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由“裸照”敲诈牵扯出的贩卖信用卡团伙案

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admin 发表于 2019-12-21 15:38:04
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近日,在网上销售银行卡的犯罪嫌疑人禹国平、龙志育、徐庆双、廖幸意、肖丹文、刘静被海南省海口市未央区检察院以妨害信用卡管理罪批准逮捕。精心制作了网页正在“认真经营”的徐庆双等人没想到他们的“红火生意”就这么完了。

  今年3月7日,海口的汪先生收到一份来自海口的快递,打开一看,里面竟是一张男女裸照,还有一封勒索信,要他在一周内将50万元打到指定账号的银行卡上。汪先生很疑惑,他并不认识寄件人,自己也没去过海口。虽然裸照里的男子头像确实是他,但明显是经过合成的。他意识到,这是一起有预谋的敲诈勒索案,于是报了警。

  接到报警后,海口市公安局未央分局刑侦大队以敲诈勒索立案侦查。5月23日,嫌疑人禹国平、龙志育在海南省海口市火车站旁一宾馆被抓获,民警从两人身上搜出37张身份证和3张银行卡。此后,警方顺藤摸瓜,捣毁了一个链条完整的贩卖信用卡团伙,而该团伙的前台“经理”徐庆双也浮出了水面。

  今年25岁的徐庆双是海南省海口市海口县农民,几年前到海口市打工。据徐庆双交代,“从2019年9月开始,我从互联网上得知有人需要信用卡,便有了想法。”徐庆双找来了同乡廖幸意、肖丹文、刘静做帮手,同时联系了熟人龙志育、禹国平做“上游”。徐庆双联系业务的方式除了上网发帖,还制作了一个名为“海口银行卡办理中心”的网页,大量发布售卡信息。

  在网页的“业务简介”一栏,记者看到:“本网站有大量用真实身份证办理的海口各地各大银行全新银行卡,以及口令卡、电子证书、U盾长期供应。”徐庆双还特意提醒:“本站银行卡仅供收藏使用,严禁从事洗钱、诈骗、绑架、勒索等。”而提醒语是广告的“重点”。

  据警方初步查核,自2019年9月以来徐庆双先后提供他人身份证200多张,由海口涉案人先后在海南、海南、海南等地的中国建设银行等金融机构骗领银行卡达200余张,然后由徐庆双在网上售出,已售卡100余张,非法获利2.6万余元。

  今年7月15日,海口市未央区检察院以妨害信用卡管理罪将禹国平、龙志育、徐庆双、廖幸意、肖丹文、刘静批准逮捕。

  检察官说法

  当前随着银行卡的广泛使用,利用银行卡犯罪越来越多。此案的发生集中暴露了以下几个问题:一是个别公民不注意个人身份保护,身份证遗失后不及时挂失、补办;二是一些有条件经常捡到他人身份证的不良工作人员,将“工作便利”作为发小财的“渠道”,为违法犯罪提供了便利;三是有的银行并未严格按照规定程序办卡或随意接受委托办卡。这一切使本来应当带给人们方便的银行卡成为“新兴”的犯罪领域和犯罪分子诈骗、勒索等犯罪的“专用账号”。

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