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POS机取现6000万净赚4万 取现涉罪多人被捕

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admin 发表于 2019-12-24 16:38:17
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 两台POS机,3个月取现6000余万元,净赚4万元,本以为找到“生财之道”,岂料涉嫌犯罪。近日,海南省海口市检察院以非法经营罪将胡晓文依法批准逮捕。

  今年3月9日,海口市公安局经侦处接到群众举报,反映在该市华中通信广场,有人利用POS机进行非法取现业务。公安人员当即赶往现场,将正在进行POS机取现的胡晓文抓获。

  经查,胡晓文是海口市江岸区腾龙通讯经营部负责人,主要从事通讯器材配件的批零业务。后因此项业务无利润可赚,胡晓文便考虑另谋“生财之道”———利用银行POS机帮人取现,从中赚取手续费。

  银行是不给通信行业个体户办理POS机的,因此胡晓文的当务之急是弄到POS机。正当胡晓文发愁时,一名男子(在逃)找上门来,询问是否做POS机取现业务。两人很快达成协议:由该男子提供POS机给胡晓文使用,每台每月租金5000元。没几天,该男子送来两台POS机,胡晓文当场支付给他1万元租金。

  据胡晓文交代,熟人带来客户的信用卡交给她,她则按照客户的要求在POS机上刷完需要的金额。POS机出单后,由熟人将单据交给持卡人签名,并将回单联送交给她,另一联客户留存。刷卡交易成功后,她将客户所需的现金扣除0.8%的手续费后,交由熟人带给客户。第二天,她便到POS机所属银行取现金回笼。整个过程没有任何真实的商品交易。

  胡晓文还交代,0.8%的手续费中,0.5%是银行收取的,剩下的0.3%是其纯利润。有的帮忙介绍客户的熟人还要收取0.2%的费用,加起来客户则需要支付约1%的手续费。

  经公安机关查明,从2009年底至2019年3月案发,胡晓文以此种手段共非法取现人民币6000余万元,从中获利4万元。

  除帮人取现外,胡晓文同时还“养”了8张卡,每张每月收取1.3%的“养卡费”。据办案人员介绍,需要“养卡”的人一般都是到期不能还款的人。这类人将信用卡交给“养卡”公司或“养卡”人,后者先替他按期还上消费额度,避免逾期后的罚息或滞纳金,然后再通过POS机套出垫付的资金及手续费。这种行为本质上和直接取现给持卡人是一样的,都是以虚构交易的方式套取现金。

  据了解,海口市检察院近期办理了3起类似案件,共依法批捕犯罪嫌疑人11名。

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